Operações financeiras suspeitas ligam Daniel Vorcaro a lucros milionários em fundos sob investigação
Investigações sobre o Caso Master revelaram que o banqueiro Daniel Vorcaro teria obtido lucros expressivos, superiores a R$ 440 milhões, em apenas duas transações envolvendo fundos administrados pela Reag Investimentos. Os dados, obtidos pela Receita Federal e encaminhados à CPMI que apura irregularidades no INSS, detalham operações realizadas em 2023 com ativos revendidos em curto espaço de tempo por valores significativamente maiores.
As informações, divulgadas inicialmente pela Folha de S.Paulo e confirmadas pela Gazeta do Povo, indicam que essas operações levantaram suspeitas de manipulação de resultados e lavagem de dinheiro. A Reag Investimentos, gestora dos fundos em questão, já foi alvo de investigações policiais, incluindo as operações Compliance Zero e Carbono Oculto, e teve sua liquidação decretada pelo Banco Central em janeiro.
Esses movimentos financeiros estão sendo analisados no contexto de um esquema mais amplo que envolve o Banco Master e possíveis fraudes no mercado financeiro. A defesa de Daniel Vorcaro optou por não comentar os investimentos em questão.
Lucro expressivo em menos de 24 horas
Uma das operações mais notáveis ocorreu em dezembro de 2023. Em 27 de dezembro, Vorcaro adquiriu cotas do fundo Hans II por aproximadamente R$ 2,5 milhões. No dia seguinte, 28 de dezembro, os mesmos ativos foram vendidos ao fundo Itabuna por R$ 294,5 milhões, gerando um ganho de capital de cerca de R$ 291,9 milhões em apenas um dia. O valor do ativo teria se valorizado mais de 11.000% nesse curto período.
Segunda operação com valorização de 1.500%
Um episódio similar aconteceu em maio de 2023, também envolvendo o fundo Hans II. Em 31 de maio, Vorcaro comprou participações por cerca de R$ 10 milhões. Uma semana depois, em 7 de junho, vendeu os ativos para o fundo Astralo 95 por R$ 160 milhões, resultando em um lucro de aproximadamente R$ 150 milhões, o que representa uma valorização de 1.500%.
Investigações e transferências internacionais
Somadas, as duas operações teriam gerado ganhos de R$ 441,9 milhões, um valor 36 vezes superior ao capital inicialmente investido por Vorcaro. Paralelamente, as autoridades investigam transferências internacionais realizadas pelo banqueiro. Em 2025, cerca de R$ 700 milhões em ativos do Banco Master foram transferidos para uma empresa offshore nas Ilhas Cayman, com parte significativa originada do fundo Astralo 95.
Daniel Vorcaro é investigado pela Polícia Federal por suspeitas de fraudes financeiras e já foi preso duas vezes no âmbito da operação Compliance Zero. Ele encontra-se atualmente detido na Penitenciária Federal de Brasília.
